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公司董事会

  董事会是公司的决策机构,对公司的发展目标和重大经营活动做出决策,维护出资人权益。大秦铁路股份有限公司董事会由11名董事组成,其中独立董事4名。公司董事会每届任期三年,董事任期届满,连选可以连任,但独立董事连任时间不得超过六年。

  董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核4个专门委员会。

  公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会,大会选举程先东、毕守锋、韩洪臣、田惠民、张利荣、杨文胜、李孟刚、杨万东、昝志宏、陈磊为公司第六届董事会董事;同日召开的第六届董事会第一次会议,选举程先东为公司第六届董事会董事长,选举毕守锋为公司第六届董事会副董事长。2020年5月14日召开的第二届职工代表大会第二次会议,选举齐志勇为公司第六届董事会职工代表董事。

  2021年4月13日李孟刚因任期即将届满,辞去独立董事职务。2021年5月14日毕守锋因工作原因,辞去公司副董事长、董事职务。

  公司于2021年5月25日召开2020年年度股东大会,大会选举王道阔为公司董事,选举郝生跃为公司独立董事。同日召开的第六届董事会第五次会议,选举王道阔为公司第六届董事会副董事长。

  2019年4月23日召开的公司第五届董事会第十二次会议聘任张利荣为公司副总经理兼董事会秘书,聘任丁一为公司董事会证券事务代表。

  本届董事会成员为:

  董事长: 程先东

  副董事长: 王道阔

  董事: 韩洪臣 齐志勇 田惠民 张利荣 杨文胜

  独立董事: 郝生跃 杨万东 昝志宏 陈   磊

公司监事会

  监事会是公司的监督机构,对公司的财务和董事、总经理等高管人员的行为发挥监督作用。大秦铁路股份有限公司监事会由7名监事组成。监事会的任期每届为三年,监事连选可以连任。

  公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会,大会选举郑继荣、张永青、杨杰、谷天野为公司第六届监事会监事。同日召开的第六届监事会第一次会议,选举郑继荣为公司第六届监事会主席。2020年5月14日召开的第二届职工代表大会第二次会议,选举吕建军、李林军、宋建中为公司第六届监事会职工代表监事。

  2021年4月13日郑继荣因年龄原因,辞去公司监事会主席、监事职务。

  公司于2021年5月25日召开2020年年度股东大会,大会选举于峰为公司监事。同日召开的第六届监事会第五次会议,选举于峰为公司第六届监事会主席。

  本届监事会成员为:

  监事会主席: 于   峰

  监事: 张永青 杨   杰 谷天野 吕建军 李林军 宋建中

公司高级管理人员

  公司高级管理人员由董事会聘任,是公司的经营者和执行者。大秦铁路股份有限公司设总经理1名,总会计师1名,副总经理2名,副总经理兼董事会秘书1名。

  高级管理人员为:

  总经理: 韩洪臣

  总会计师: 田惠民

  副总经理: 常   巍

  副总经理兼董事会秘书:张利荣

  副总经理: 朱士强

 
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